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币安任命IRS前官员打击洗钱 合规招聘与日俱增

  区块天眼APP讯 : 加密货币交易所币安(Binance)正在采取进一步措施,试图通过聘请美国国税局(IRS)前调查员和网络犯罪大师来领导其反洗钱活动,以消除日益严格的监管审查的影响。

  币安在其合规团队中增加Greg Monahan

  在周三的新闻稿中,币安宣布Greg Monahan将作为新的全球洗钱报告官员(GMLRO)加入该交易所。

  Monahan拥有在美国财政部工作的30年经验,是美国国税局(IRS)刑事调查部门的重要成员。在任职期间,他监督了多起网络犯罪、洗钱、恐怖主义、税收和其他相关金融犯罪调查。

  Monahan将接替自2018年以来一直担任该职位的Karen Leong。不过,Leong将继续留在币安担任合规总监,以进一步与全球监管机构和执法者建立更牢固的关系。

  “我的努力将集中在扩大币安的国际反洗钱和调查计划,以及加强该组织与全球监管和执法机构的关系,”Monaham表示。

  币安首席执行官赵长鹏(CZ)表示,该交易所一直致力于保障用户的利益,因此“正在扩大我们的能力,使币安和更广泛的行业成为所有参与者的安全之地。”

  币安的传奇在继续

  值得注意的是,这并不是币安第一次欢迎专家来领导其洗钱报告工作。今年3月,这个行业内交易量最大的加密货币交易所任命前FATF执行秘书Rick McDonell和前加拿大驻FATF代表团团长Josee Nadeau为合规和监管顾问。作为一名前政府调查员,CZ称Monaham将“为币安带来丰富的反洗钱和调查经验”。

  币安对Monaham的任命是在与来自英国、日本、意大利、开曼群岛、马来西亚、泰国、新加坡的国际金融监管机构发生一系列争执之际。

  最近,荷兰央行警告说,该交易所正在该国提供非法服务。今天发表的声明说:“币安在荷兰提供加密货币服务,却没有进行必要的法律注册。”

  周三的公告显示,为了缓解监管方面的担忧,币安已将其国际合规团队和咨询委员会扩大了500%。7月早些时候,币安负责人透露,该团队正寻求在全球范围内获得许可,并成为更像样的金融机构。他进一步表示,如果有一个具有强大监管背景的人可以接替他,他愿意辞去首席执行官一职。

  这家陷入困境的交易所还采取了各种措施来安抚监管机构,如将杠杆率降至20倍、推出报税工具、将代币化股票退市等等。

  注:原文来源于ZyCrypto,由Carole编译,英文版权归原作者所有。

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