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币安的法律纠纷延伸至印度!将面临1.34亿美元洗钱案的调查

  区块天眼APP讯 : 币安(Binance)加密货币交易所的法律麻烦现在已经延伸到印度。根据彭博社的报道,这家世界上最大的加密货币交易所正处于印度反洗钱机构执法局(ED)的“扫描”之下,因为它在1.34亿美元的洗钱案中“扮演了角色”。ED目前正在调查一个通过中国博彩应用程序运作的洗钱团伙,该团伙利用加密货币进行洗钱。据称,Binance在2019年收购的印度加密货币交易所WazirX被用来清洗博彩应用程序运营商在过去10个月中收集的1.34亿美元中的一部分。博彩在印度是非法的。

  知情人士表示,该机构发现Binance没有收集全球反洗钱监管机构金融行动特别工作组(FATF)的详细信息。据报道,ED已经传唤了Binance的高管接受询问。

  Coingape早些时候曾报道,ED正在检查通过WazirX转移的价值3800万美元或279亿印度卢比的加密货币的记录,他们声称该交易所没有记录。

  鉴于该印度加密货币交易所几年前被Binance Holdings收购,ED目前正在调查Binance Holdings在洗钱案中是否有任何作用。

  币安(Binance)的法律问题仍在继续

  在过去的一个月里,Binance的法律麻烦继续增加——有近十几个国家对该加密货币交易所发出了监管警告,现在它可能也会在中国博彩应用的洗钱案件中受到调查。

  Binance首席执行官赵长鹏最近曾谈到改善其目前提供服务的各地的监管关系。他还透露,他们正在寻找一位具有良好监管背景的新CEO,以帮助该交易所避开持续的法律麻烦。

  这项调查是在印度政府正在敲定其加密货币法案的关键时刻进行的。财政部副部长过去曾谈到利用加密货币进行非法活动的问题。WazirX曾表示,它将完全遵守调查机构的要求,还驳斥了关于没有适当执行反洗钱和KYC政策的说法。

  注:原文来源于CoinGape,由Carole编译,英文版权归原作者所有。

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