首页 » 市场动态 » 按下合规“加速键” 币安能逃离监管梦魇吗?

按下合规“加速键” 币安能逃离监管梦魇吗?

  区块天眼APP讯 : 全球顶级加密货币交易所币安(Binance)透露称,它已经与美国执法机构合作,对俄罗斯加密货币交易所Suex采取制裁措施,该交易所涉嫌为网络犯罪分子洗钱。

  周三,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)宣布对属于Suex的加密货币地址采取一系列行动,该俄罗斯交易所被发现为与勒索软件攻击有关的资产洗钱。

  在最近的一篇博文中,Binance详细介绍了其与执法机构的合作。在谈及此事时,该交易所表示:“根据我们调查小组的全面审计,今年早些时候发现了与外国资产管制处公告中提到的地址有关的几个账户,并对它们采取了适当的行动。”

  勒索软件攻击已经成为全球各政府机构的主要关注点,2020年的损失超过4亿美元,是2019年水平的四倍。更多区块链消息,请关注下载区块天眼APP,全球区块链监管查询APP。美国和全球各地的各种专家都称勒索软件是一种国家安全威胁。

  据Binance称,在对交易所的记录进行内部审计后,Suex的非法活动出现在其雷达上。此后,Binance与美国执法机构分享了对Suex的调查结果。

  在OFAC对Suex进行制裁的几个月前,Binance已经禁止了俄罗斯交易所的加密货币地址。做出这一决定是出于对洗钱的内部保障措施。该交易所表示,Binance还与有关当局分享了其调查结果。

  值得注意的是,尽管Binance最近与当局合作,但该交易所本身此前也面临一些监管问题。今年以来,英国、日本、意大利、马来西亚、新加坡和其他国家的监管机构警告该交易所在没有适当注册和KYC验证的情况下向其公民提供服务。

  随后,该交易所的首席执行官赵长鹏(CZ)承诺将过渡到主动合规的状态。他还表示,计划将Binance转移到一个中心化的总部,并退出目前的分散运营以满足合规需求。该交易所甚至聘请了调查员和顶级机构的前官员来帮助平台遵守金融法律。

  为了实现这一监管合规目标,Binance已经对其平台上的所有交易者实施了全面的KYC规范。然而,在规则出台之前,币安已经向未经验证的用户提供服务多年,这可能允许该平台被用于恶意活动。据报道,涉嫌违反反洗钱法规,Binance也受到了美国机构的调查。

  市场普遍认为,Binance最近与美国当局的合作以及对其KYC和AML程序的改进,可能有助于该交易所减少它在监管机构那里面临的麻烦。

  注:原文来源于cryptobriefing,由Olivia编译,英文版权归原作者所有。

发表评论

13 + 3 =