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CFTC就内幕交易对币安展开调查

  区块天眼APP讯 : 美国商品期货委员会(CFTC)已经在调查币安(Binance)是否非法让美国人使用该交易所。现在,据说CFTC也在调查内幕交易指控。

  据彭博社今天的报道,最近一直遭受“高调”监管警告困扰的币安(Binance)现在也因内幕交易指控而面临调查。

  该报告援引了解调查情况的匿名人士的话说,美国商品期货交易委员会(CFTC)参与了此事。CFTC认为比特币(在Binance上有数百万的交易量)是一种商品,在欺诈或市场操纵的情况下属于其管辖范围。CFTC对美国的衍生品交易也有监管权限。此类加密货币交易产品在Binance的全球交易所提供,但不在其美国附属公司提供。

  Binance已经受到CFTC的调查——该委员会一直在调查这家世界顶级交易所是否非法允许美国居民使用该服务。根据5月份的一份报告,美国司法部和国税局也一直在调查该公司的活动。更多区块链消息,请关注下载区块天眼APP,全球区块链监管查询APP。

  Binance陷入的麻烦远远超出了美国边界。英国金融行为监管局(FCA)在6月拉开了整件事的序幕,对Binance Markets Limited发出了消费者警告——Binance收购了这家公司,希望它能成为一家仅限于英国的交易所。

  7月,当开曼群岛金融管理局表示该公司未被授权作为加勒比海天堂的加密货币交易所时,监管方面的情况恶化了。

  在开曼群岛注册成立的Binance通过发言人回应说:“Binance.com并没有在开曼群岛经营加密货币交易所。但我们确实拥有根据开曼群岛法律成立的实体,这些实体从事法律允许的、并且与经营加密货币交易所的交易活动无关的活动。”

  其他国家的金融监管机构已经将目标锁定在Binance集团旗下的实体,包括意大利、新加坡、荷兰和日本。

  本周,Binance首席执行官赵长鹏承认,该公司需要一个“集中的实体来与监管机构进行良好的合作”。虽然这可能有助于缓解那些对该公司不明确的总部和运营结构有异议的机构的担忧,但这可能无助于该交易所打击内幕交易指控。

  在一份电子邮件声明中,Binance发言人表示:“我们对内幕交易采取零容忍政策。”它发誓要利用其安全团队“调查并追究那些参与此类行为的人的责任,立即终止是最小的影响”。

  注:原文来源于Decrypt,由Carole编译,英文版权归原作者所有。

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